MoneyLaundering – मुंद्रा हेरोइन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी

MoneyLaundering – मुंद्रा बंदरगाह पर वर्ष 2021 में जब्त की गई बड़ी मात्रा में हेरोइन से जुड़े कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने 24 और 25 जून को राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिसमें कई परिसरों की तलाशी लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं।

तलाशी अभियान के बाद हुई गिरफ्तारी

ईडी के अनुसार, हरप्रीत सिंह तलवार को 24 जून को गिरफ्तार किया गया और बाद में विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। जांच एजेंसी ने उसके ठिकानों के अलावा कर्मचारियों, व्यावसायिक सहयोगियों और उससे जुड़े संस्थानों में भी तलाशी ली। ईडी का कहना है कि मामले में तलवार की भूमिका की जांच पहले से चल रही थी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पहले भी दर्ज हो चुका है मामला

इस मामले की मूल जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। मामला सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़ा है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, NDPS Act और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की थी। बाद में धन शोधन के पहलुओं की जांच के लिए ईडी ने भी मामला दर्ज किया।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एनआईए द्वारा दाखिल आरोपपत्रों में आरोप लगाया गया है कि कुछ आरोपी विदेश में सक्रिय कथित तस्करी गिरोह के संपर्क में थे। एजेंसियों का दावा है कि अर्ध-संसाधित टैल्क की खेपों की आड़ में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी की जाती थी। इन आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही किया जाएगा।

हवाला और निवेश के पहलुओं की भी जांच

ईडी का कहना है कि जांच के दौरान कथित अवैध धन के लेनदेन और हवाला नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी के अनुसार, अपराध से अर्जित धन का एक हिस्सा विदेश भेजे जाने और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश किए जाने के आरोपों की जांच चल रही है। जांच में कुछ कंपनियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है।

कारोबार और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं, जिनका संबंध कथित निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों से है। एजेंसी के अनुसार, कुछ कंपनियों और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों में किए गए निवेश की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित धन शोधन नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही है। ईडी ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।