Investigation – फिल्म निर्माता धर्मेश संगानी के खिलाफ FEMA जांच तेज
Investigation– प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिल्म निर्माता धर्मेश संगानी और उनकी कंपनी कलानी इम्पेक्स लिमिटेड से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत शुरू कर दी है। एजेंसी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर अघोषित विदेशी संपत्तियों, विदेशों में बैंक खातों, कनाडा स्थित एक कंपनी में हिस्सेदारी और निर्यात से संबंधित वित्तीय लेनदेन में संभावित अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इन तथ्यों की पुष्टि के लिए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है।
विभिन्न परिसरों पर की गई तलाशी
ईडी ने गुरुवार को मुंबई में स्थित धर्मेश संगानी और कलानी इम्पेक्स लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए। अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि विदेशी निवेश, बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय गतिविधियां FEMA के प्रावधानों के अनुरूप थीं या नहीं।
सबूत नष्ट करने के प्रयास का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि तलाशी के दौरान धर्मेश संगानी ने अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अधिकारियों का दावा है कि ऐसा संभावित डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। हालांकि, एजेंसी ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया। इस घटना के संबंध में ईडी ने मुंबई पुलिस में अलग से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सबूत मिटाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।
निर्यात लेनदेन भी जांच के दायरे में
अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात के बदले प्राप्त होने वाली राशि निर्धारित अवधि के भीतर कंपनी को नहीं मिली। एजेंसी का आरोप है कि इस अवधि को बढ़ाने के लिए अधिकृत डीलर बैंक से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई। ईडी का मानना है कि यदि यह तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह FEMA के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला बन सकता है। फिलहाल इन सभी पहलुओं की दस्तावेजों के आधार पर जांच जारी है।
विदेशों में संपत्तियों और खातों की पड़ताल
तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी को कथित तौर पर कनाडा में एक ऐसी कंपनी की जानकारी मिली है, जिसमें धर्मेश संगानी की हिस्सेदारी होने का दावा किया गया है। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में कुछ बैंक खातों और संभावित विदेशी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। ईडी इनकी वैधानिक स्थिति और वित्तीय लेनदेन का सत्यापन कर रही है।
आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार
अब तक धर्मेश संगानी या उनकी कंपनी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जिस फिल्म अकादमी से उनके जुड़े होने की जानकारी है, वहां से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईडी का कहना है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं की जांच के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और ब्रिटेन की संबंधित एजेंसियों से प्राप्त कुछ जानकारियों को भी जांच के दौरान परखा जा रहा है।